MONACO: Valutazione MONEYVAL delle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo

12/2020

Internazionale ▪ Unione Europea ▪ GAFI ▪ MONEYVAL

Mentre la Legge che rafforza il meccanismo di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la corruzione, deve essere approvata entro il 31 dicembre 2020 (Legge votata nella Sessione Pubblica Legislativa del 16 dicembre 2020), è in corso il 5° ciclo di valutazione reciproca del Principato da parte di MONEYVAL. La visita in loco avrà luogo nel 2021.

Il 9-10 dicembre 2020 il Segretariato MONEYVAL ha fornito (virtualmente) la consueta formazione (che ha luogo un anno prima della visita in loco) ai rappresentanti dell’Unità di Informazione Finanziaria (SICCFIN), alle autorità preposte all’applicazione della legge e alla vigilanza, ai rappresentanti delle istituzioni finanziarie e del settore non finanziario, allo scopo di familiarizzarli con la metodologia GAFI e MONEYVAL.

Una giornata di formazione (in presenza) è previsto per i primi di febbraio 2021.

Vedere il comunicato stampa del Governo di Monaco del 14 dicembre 2020 >> https://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/L-Economie/Actualites/Evaluation-Moneyval-de-la-Principaute-c-est-parti-Mobilisation-generale-de-la-Principaute-preuve-de-l-interet-suscite-par-la-prochaine-evaluation-par-le-comite-Moneyval-du-Conseil-de-l-Europe

Ricordiamo che il MONEYVAL (Comitato di esperti per la valutazione delle misure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo), organo di controllo permanente del Consiglio d’Europa, è l'”organismo regionale di tipo GAFI” incaricato di valutare il Principato di Monaco (il GAFI valuta direttamente i suoi 38 membri, compreso il Paese limitrofo che, come Monaco, sarà oggetto di una visita in loco nel 2021).

Il sistema di valutazione del MONEYVAL (Comitato di esperti per la valutazione delle misure antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo) è una peer review, cioè un processo di autovalutazione e di valutazione reciproca basato sul modello del GAFI, con una serie più completa di norme antiriciclaggio.

Le norme internazionali su cui si basano le valutazioni di MONEYVAL sono le seguenti:

– 40 Raccomandazioni del GAFI del 16 febbraio 2012 sulla lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa ;

– 9 Raccomandazioni speciali del GAFI sul finanziamento del terrorismo ;

– Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988 (Convenzione di Vienna);

– Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale 2000 (Convenzione di Palermo);

– Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato del 1990 (Convenzione di Strasburgo);

– Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999 (Convenzione di New York);

– Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul blocco dei beni legati al terrorismo;

– Direttiva consolidata (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

 

 

 
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